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「蚂蚁股票学校」宁波女子轻信网上"炒股高手" 花64万买"原始股"

股票开户 在线炒股 2020年05月22日

「蚂蚁股票学校」宁波女子轻信网上"炒股高手" 花64万买"原始股"

  中国宁波网记者 竺甜甜

  买了“炒股高手”推荐的原始股,期盼着等公司上市就能赚钱。谁知,钱款刚打进,就被踢出群,“炒股高手”也称病失踪了。

  今天,记者从东钱湖公安分局了解到,该局成功破获一起电信诈骗案,抓获17名犯罪嫌疑人。

  首发股,原始股,钱款打进就遭殃

  2019年11月的一个下午,孙某在东钱湖公安分局门口犹豫良久,经过反复思考,她最终还是选择走进了东钱湖公安分局报警大厅,向值班民警报案称:2019年6月,她在网上购买了江苏顺心得环保科技有限公司价值64万元的原始股,现在联系不上对方,怀疑自己被骗。

  经仔细询问,民警了解到:报案人通过微信公众号认识了一名“炒股高手”,并被邀请加入了一个“炒股高手群”。经过微信群内所谓的“导师”对炒股知识的授课,以及助理的热心推荐,孙某购买了64万元所谓的“江苏顺心得环保科技有限公司”原始股。

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  正当孙某怀揣着公司上市、原始股价值翻倍等美好的愿望之时,犹如晴天霹雳一般,她被踢出了微信群。紧接着,“导师”自称生病,随后便不知所踪。

  查流水,循监控,查出真相

  接警后,民警根据报案人所述,判断其遭遇了典型的电信网络诈骗。于是第一时间调取嫌疑账户资金流水,对案情进行了汇总分析,因涉案金额较大,于是将初侦初查结果上报。

  东钱湖公安分局党委对此高度重视,抽调治安、侦查等岗位骨干成立专案组,由分局领导亲自挂帅担任专案组组长,加强专班运行,建立常态化会商制度,加强涉案线索分析研判,拓人拓线。

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  在宁波市反诈中心和相关技术部门大力支持下,专案组初步查明该诈骗团伙以湖南长沙为推销诱骗窝点,资金由江苏几家空壳公司账户多次流转至深圳某公司账户后被迅速分流提现,仅仅案发半个月内,转移资金量就高达1500多万元人民币!

  侦查员随即对江苏顺心得公司发售原始股的真实性进行核查,指派专案组成员赶赴长沙、深圳两地进行实地调查取证。专案组结合传统侦查方式和现代技术手段,将调查结果相互配合应证,通过人员信息与监控画面比对结果,最终摸清团伙人员组织架构、作息规律,一个涉及长沙深圳两地,涉案人员达20余人的犯罪团伙初见雏形。

  明架构,清底数,统一收网

  12月15日,东钱湖分局党委统筹决策,在市公安局技术部门大力支持下,调遣精兵强将分两路赴粤、湘两地准备统一收网。行动前,分局翁豪军副局长认真研究细化抓捕行动方案,开展联合演练,为顺利抓捕制定了各种方案。

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  为了精确掌握每个嫌疑人的位置,还采取车辆定位与徒步跟踪相结合的方式,隐蔽到达指定位置,秘密蹲守,风餐露宿。12月17日,指挥部一声令下,抓捕力量同时出击。在深圳警方、长沙警方的大力配合下,经过3天2夜连续作战,一举抓获犯罪嫌疑人17人,捣毁了实施电信诈骗犯罪源头地,并收缴大量作案工具。

  值得一提的是,在深圳小分队的抓捕过程中,犯罪嫌疑人已经在做“跑路准备”,深圳公司已经“人去楼空”,公司涉案电脑硬盘、U盘等都已经被嫌疑人拆走。

  当时情况紧急,为了尽快控制嫌疑人,查获作案证据,办案民警在向分局领导汇报后,当机立断,在当地警方协助下开展抓捕,破门而入,由于抓捕及时,最终及时保全到了这些犯罪证据。

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